Политика AML

1. Сервис A1Change.com придерживается практик и мер, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма (AML).

2. Целью данных мер является демонстрация того, что A1Change.com относится серьёзно к любым попыткам использовать свой сервис в незаконных целях.

3. Сервис A1Change.com предостерегает пользователей от попыток использования сервиса A1Change.com для легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирование терроризма, мошенничества любого рода, а также от использования сервиса для покупки запрещённых товаров и услуг.

4. Для предотвращения операций незаконного характера Сервис устанавливает определенные требования ко всем Заявкам, создаваемым Пользователем:

4.1. Отправителем и получателем Платежа по Заявке должно быть одно и то же лицо. С использованием услуг Сервиса категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц.

Отправителем и получателем Платежа по Заявке должно быть одно и то же лицо. С использованием услуг Сервиса категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц.

4.2. Все контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку, а также иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сервису, должны быть актуальными и полностью достоверными.

4.3. Категорически запрещено создание Заявок Пользователем с использованием анонимных прокси-серверов или каких-либо других анонимных подключений к Интернет.

5. При возникновении обоснованных подозрений у администрации Сервиса в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами Сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право:

  • приостановить выполнение обменной операции пользователя;
  • запросить у пользователя документы идентифицирующие личность;
  • запросить, иную информацию, касающуюся платежей;

6. Вся информация предоставляемая клиентом может быть передана соответствующим органам в следующих случаях:

  • по запросу правоохранительных органов;
  • по решению судов разных инстанций;
  • по запросам администраций Платежных систем
Резервы валют
Qiwi 119860.53
Яндекс.Деньги 392969.54
bitcoin 14.11713
PM USD 20.07
PM EUR 76.5
OKPay USD 19.79
BTC-E USD 142.1
BTC-E RUB 2883.4
Payeer USD 518.3
Payeer RUB 207506.22
Advanced Cash USD 121.74